詐騙集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密

經(jīng)審訊,到案犯罪嫌疑人均交代了他們組織、參與詐騙活動的不法事實(shí)。

該團(tuán)伙由4個相對獨(dú)立的環(huán)節(jié)構(gòu)成,以急求網(wǎng)絡(luò)兼職為幌子,號稱工作輕松、回報(bào)豐厚,誘使受害人繳納各種費(fèi)用實(shí)施詐騙。盡管單案金額只有數(shù)百元至上千元不等,但隨著受害人的不斷增多,其不法收益巨大。

據(jù)李某等人交代,他們組織異常嚴(yán)密,還設(shè)置了外宣部、客服部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部等,每個部門的負(fù)責(zé)人統(tǒng)稱為主管,作案均為流水作業(yè)。首先由鄭某、李某勇等人負(fù)責(zé)的外宣部聯(lián)系購買或租用非法軟件,利用58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站的漏洞,跳過網(wǎng)站發(fā)布求職信息的規(guī)則,在全國各地批量發(fā)布急求網(wǎng)絡(luò)兼職的詐騙廣告,并留下QQ號碼。一旦有求職者主動聯(lián)系,外宣部助理則要求其注冊使用YY語音通信平臺。

“為了降低受害人的警惕心,從表面上看很正規(guī),一環(huán)套一環(huán)。”周洲說,詐騙團(tuán)伙外宣部門負(fù)責(zé)將受害人引導(dǎo)到Y(jié)Y語音通信平臺,不談任何費(fèi)用,客服部的客服助理以各種理由收取99元至299元不等的會員費(fèi)、馬甲費(fèi)、工號費(fèi)、崗位押金、審核費(fèi)、會員登記退款費(fèi)等費(fèi)用。培訓(xùn)部又以培訓(xùn)費(fèi)、資料備案費(fèi)、退款手續(xù)費(fèi)等名義對所謂的“入職”人員繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人,該團(tuán)伙還會提供所謂的刷單、打字、影評等任務(wù),而一旦受害人醒悟,則將其迅速“拉黑”。

這些騙到的錢財(cái)都實(shí)時(shí)匯入指定賬號,再由財(cái)務(wù)部每天結(jié)算發(fā)放“工資”。馮某、曾某、范某、陳某等人為該團(tuán)伙提供大量作案用銀行卡、支付寶賬號及取款服務(wù)。

經(jīng)過不到兩年的發(fā)展,李某等人的詐騙團(tuán)伙已成為超過600人參與的特大團(tuán)伙,規(guī)模在全國首屈一指。

其中,僅在幕后組織者李某手機(jī)中提取的聊天記錄顯示,幾乎每天都有全國各地超過600人被騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì),該案查明的受害者就有1萬多名,被騙金額達(dá)3400余萬元,而實(shí)際被騙人數(shù)可能更多。

眼看雪球越滾越大,加之偶爾聽聞有下線被捕的消息,今年2月,李某計(jì)劃將整個團(tuán)伙轉(zhuǎn)手他人。其間,李某的老鄉(xiāng)張某商議購買,當(dāng)即訂購了一輛瑪莎拉蒂豪車作為出價(jià)。

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,該詐騙團(tuán)伙核心成員還輾轉(zhuǎn)浙江、福建、湖北等地作案。基于媒體曝光大學(xué)生學(xué)費(fèi)被騙事件,李某還要求對學(xué)生“手下留情”,對一些反應(yīng)激烈的受害人,主動退還被騙錢財(cái),以逃避警方視線。