小案牽出特大詐騙團伙

2016年10月25日下午,南通海門市公安局城南派出所接到受害人小趙報警,稱自己在家里上網找工作時,被不法分子以招工為名,通過繳納馬甲費、培訓費、崗位押金等為由,騙走2150元。

接報后,相關案件情況迅速反饋到江蘇省反詐騙中心。這起看似不經意的“小案”,經過南通警方順藤摸瓜,牽出其背后隱藏的一個體系龐大的專業詐騙團伙。

“以該案為基點,江蘇省、南通市兩級刑偵部門成功串并出全省范圍內的70余起案件。為此要求小案當作大案辦,力求對詐騙團伙進行全鏈條打擊。”南通市副市長、市公安局局長陳旭介紹。

2017年2月10日,南通警方在刑警支隊、海門市公安局成立專案組,在公安部的支持以及江蘇省反詐騙中心的指導下,重新串并出省內百余起、全國范圍內近千起特大系列詐騙案。

隨后,一個成員分布全國各地,人數超過600人的特大網絡詐騙團伙逐漸顯露出來。該團伙開展的詐騙活動都是以招聘“網絡兼職”為名,誘使他人主動聯系,再要求繳納各種費用,從而騙取受害人錢財。其間,一個綽號“團長”的犯罪嫌疑人李某進入警方視線。

經查,29歲的湖北大悟男子李某就是該團伙的幕后操控者。

相關案情層報至公安部后,引起高度重視。3月8日,該案被列為全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動第四批掛牌案件進行重點督辦。

據了解,近年來,網絡兼職詐騙案件迅猛增長的態勢,在江蘇占比已達全部通訊網絡詐騙發案總數30%以上。

抓獲核心成員一波三折

通過前期大量工作,專案組基本掌握了該詐騙團伙多名核心成員的真實身份及組織架構。今年3月初,警方發現該團伙多名核心成員在湖北武漢頻繁活動。3月15日,南通海門市兩級公安機關抽調70余名警力,分赴湖北武漢、孝感、安徽宿州、山西臨汾、四川眉山等地對團伙核心成員及頭目開展集中抓捕行動。

警方收網行動“箭在弦上”。然而,在一觸即發之時,武漢的所有目標卻突然脫離了警方視線,且毫無征兆。難道行動已經暴露?帶隊前往的海門市公安局副局長倪平和反通訊網絡詐騙專家、南通市公安局刑警支隊一大隊副大隊長周洲經過商議,盡快查明情況。“后來得知,當時有一名核心成員在外地被抓,引起了他們的警覺。”倪平告訴記者。

功夫不負有心人,李某等人的蹤跡很快出現在一家賓館。巧的是,其中部分犯罪嫌疑人與抓捕組入住了同一家賓館,甚至有人就住在倪平的隔壁房間。此前沒有掌握的多名核心成員也由此被警方一一查明。

3月24日,各抓捕組按照專案指揮部預定方案開始統一收網,行動至25日早上結束,包括該團伙22名核心成員在內的30余名犯罪嫌疑人全部被抓獲。

行動當天,張某、李某一度躲到大別山區的老家。在一處依山而建的房子里,面對“從天而降”的刑警,兩人被抓獲時顯得驚愕無比。