貪腐、走私、販毒、電信詐騙……一直以來，這類違法犯罪的贓款轉(zhuǎn)移出境，有的就是通過地下錢莊，這一游離于官方正規(guī)金融體制之外的民間地下金融組織為多種犯罪資金的轉(zhuǎn)移和洗白提供著“黑色支撐”。

近期，各地公安機(jī)關(guān)成功打掉一批地下錢莊窩點(diǎn)，其中，黑龍江七臺河市公安局破獲的系列案件中，打掉地下錢莊８個，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。深圳市公安局偵破系列地下錢莊案件４宗，初步查實(shí)涉案金額達(dá)人民幣１４０余億元，有效震懾了違法犯罪分子的囂張氣焰。

一筆４０萬元的匯款牽出億元大案

黑龍江省七臺河市公安局歷時一年多，成功破獲一起特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊８個，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)１５家，抓獲犯罪嫌疑人８０余人，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

“這一案件的偵破線索來自于我們幾年前破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。”七臺河市公安局打擊地下錢莊專案組副組長張曉昕說，在對當(dāng)時涉案的２０００多張銀行卡的交易記錄進(jìn)行深入分析研判后，發(fā)現(xiàn)涉案賭場利用地下錢莊非法流轉(zhuǎn)賭資。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，黑龍江省七臺河市勃利縣農(nóng)民李某名下的一張銀行卡進(jìn)入警方視線，這張卡曾有一筆４０萬元的匯款打入綏芬河市一家地下錢莊。

記者在采訪中了解到，李某是勃利縣一位養(yǎng)殖貉子的農(nóng)戶，每年將５００張貉子皮以每張５００元的價格銷售給當(dāng)?shù)氐慕埰じ锕荆杖朐冢玻等f元。

“但是這家皮革公司卻每年打入李某賬戶的資金達(dá)到２０００余萬元。”七臺河市公安局副局長朱孔勤說，如果是正常交易，這與李某養(yǎng)殖貉子的能力完全不符。

循線追蹤，警方發(fā)現(xiàn)李某的銀行卡實(shí)際由建龍皮革公司控制，公司賬戶資金從２０１２年至２０１５年流轉(zhuǎn)３億元，除李某的賬戶外，還控制著其他十幾個人的銀行卡賬戶。

“按照這個數(shù)額，這家皮革公司每年要開幾千萬元的增值稅發(fā)票，但實(shí)際他們沒有這個能力，有虛開增值稅發(fā)票的嫌疑，并且以此來騙取出口退稅。”朱孔勤說，在調(diào)查該公司外匯賬戶發(fā)現(xiàn)，出口的１１１０萬美金來自香港三家離岸公司，法定代表人是山東的梁某華和梁某鋒。

專案組查明，梁某華在莫斯科經(jīng)商期間，發(fā)現(xiàn)了地下錢莊兌換匯率低、速度快、手續(xù)簡潔，滿足了在境外經(jīng)商人員的需求。

此后，他和梁某鋒先后在香港開設(shè)了１０家離岸公司，在境內(nèi)開設(shè)了２００余個個人銀行賬戶，買賣外匯賺取高額利潤。至此，一個龐大而且錯綜復(fù)雜的地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸被警方揭開。