浙江紹興：涉案金額1.4億元的特大郵幣卡詐騙案一審落判

范躍紅 吳聞?wù)?單巡天

106名“白富美”提供郵幣卡發(fā)財(cái)良機(jī)，引來(lái)全國(guó)各地700余名被害人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)1.4億余元。近日，這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐騙案在紹興市中級(jí)法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其余105名被告人分別被判處有期徒刑十四年至六個(gè)月不等，各并處罰金。

先是引誘“打新股”，后又推薦郵幣卡

2016年11月，一個(gè)昵稱為“Yamo檬”的微信號(hào)通過(guò)手機(jī)號(hào)碼找到了被害人顧某，她自稱叫“李檬”，做婚紗設(shè)計(jì)生意。

顧某和“李檬”時(shí)不時(shí)通過(guò)微信聊一些共同的興趣愛好，很快熟絡(luò)起來(lái)。看起來(lái)“李檬”似乎條件不錯(cuò)，她的朋友圈滿是名車、名表和出國(guó)度假的照片，讓顧某逐漸相信，這是一位“白富美”。

一天，“李檬”告訴顧某自己通過(guò)投資賺了不少錢。她說(shuō)自己的舅舅在郵幣卡交易中心工作，有“內(nèi)幕消息”，跟著她“打新股”，穩(wěn)賺不賠，還讓顧某加了所謂的內(nèi)幕人員“吳助理”的微信。顧某便在“吳助理”的指導(dǎo)下，向“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了42萬(wàn)余元用來(lái)“打新股”，但并沒(méi)有成功。“吳助理”就推薦顧某購(gòu)買二級(jí)市場(chǎng)的郵幣卡。

可是顧某不久便發(fā)現(xiàn)，自己購(gòu)買的郵幣卡行情并沒(méi)有像“李檬”說(shuō)的那么好，反倒連連虧損。“吳助理”還一直要求他不斷往賬戶里加錢，表示暫時(shí)的跌盤只是在“清理散戶”。

直到2016年12月底，顧某賬戶里只剩下28萬(wàn)余元，而這部分錢也因?yàn)槠脚_(tái)停止運(yùn)作而無(wú)法取出，他這才意識(shí)到自己受騙了。

“割韭菜”套路頻頻上演，一輪輪騙取客戶資金

從陌生微信，到“知心閨蜜”，進(jìn)而推薦投資……這般“套路”下中招的，遠(yuǎn)不止顧某一人。而手機(jī)另一端的“白富美”，竟是靠著賣票業(yè)績(jī)拿提成的郵幣卡業(yè)務(wù)員，他們都是總經(jīng)理鐘某的下屬。

2015年底，在北京工作的鐘某來(lái)到由姜某、許某、張某(均另案處理)設(shè)立的北京某投資公司(下稱“總公司”)擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其間，因業(yè)績(jī)優(yōu)秀，鐘某“平步青云”：先是經(jīng)推薦成為總公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，后被派往分公司擔(dān)任總經(jīng)理，管理17個(gè)部門超過(guò)100名業(yè)務(wù)員。

在分公司，100多名郵幣卡業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)微信朋友圈包裝，成為一個(gè)個(gè)條件優(yōu)渥、溫柔大方的“白富美”，“她們”吸引客戶，不斷購(gòu)買“一帆風(fēng)順”“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”等26種郵幣卡。隨后，各部門經(jīng)理冒充“郵幣卡分析師”或其助理，誘騙客戶在指定時(shí)間和價(jià)格進(jìn)行投資。

事實(shí)上，大盤的漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價(jià)格，將郵幣卡價(jià)格由低位炒至高位，并據(jù)此散布“內(nèi)幕消息”誘騙客戶投資。

客戶上鉤后，鐘某等人便開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手中郵幣卡份額，導(dǎo)致價(jià)格連續(xù)跌停，待價(jià)格跌落至低位時(shí)，又重新低價(jià)購(gòu)入，如此循環(huán)反復(fù)“高拋低吸”，一輪輪騙取客戶資金。

在不到半年的時(shí)間里，鐘某等人先后誘騙全國(guó)各地的700余名被害人進(jìn)行郵幣卡投資，涉案金額共計(jì)1.4億余元。后多名被害人報(bào)案，2017年8月起，鐘某等109人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

50萬(wàn)字審查報(bào)告指控百余被告人獲刑

據(jù)介紹，郵幣卡交易開始于2013年底，通過(guò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，郵票、錢幣、紀(jì)念章等實(shí)物收藏品就像股票一樣在網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)行和交易。郵幣卡交易不需要經(jīng)過(guò)國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核，而由各省金融辦負(fù)責(zé)審批，因此相關(guān)交易一直處于市場(chǎng)監(jiān)管盲區(qū)，頻頻出現(xiàn)幕后操縱、暴漲暴跌等亂象，不少還涉及刑事犯罪。

為辦好案件，在該案?jìng)刹殡A段，紹興市檢察院提前介入偵查，參與案件會(huì)商，指引偵查方向，同步引導(dǎo)取證固證。2018年9月，該案移送紹興市檢察院審查起訴后，承辦檢察官依法調(diào)取了該公司多達(dá)25G的后臺(tái)交易數(shù)據(jù)，經(jīng)反復(fù)核對(duì)校驗(yàn)、層層篩選，剔除了其中購(gòu)買非涉案郵幣卡、開通賬戶后未操作等交易者信息，最終確定本案被害人名單，準(zhǔn)確計(jì)算出每名被告人的詐騙數(shù)額。

此外，檢察官還指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段固定相關(guān)證據(jù)，保證證據(jù)的客觀真實(shí)性，在法庭審理階段，被告人聘請(qǐng)的辯護(hù)人對(duì)證據(jù)無(wú)異議。

同時(shí)，承辦檢察官歷時(shí)一個(gè)月完成了對(duì)全部109名被告人的訊問(wèn)，本著寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策對(duì)被告人分層處理，對(duì)其中3名犯罪情節(jié)較輕、主觀惡性小的被告人作相對(duì)不起訴處理。其間，還將案件退回補(bǔ)充偵查，最終形成約50萬(wàn)字800頁(yè)的審查報(bào)告，為庭審做好了充分準(zhǔn)備。

庭審中，檢察機(jī)關(guān)圍繞爭(zhēng)議焦點(diǎn)進(jìn)行舉證質(zhì)證，圍繞案件事實(shí)及相關(guān)證據(jù)進(jìn)行辯論，充分發(fā)表了公訴意見，從法理、情理各方面闡述了各被告人的犯罪事實(shí)、社會(huì)危害和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

檢察機(jī)關(guān)指控，被告人鐘某等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。紹興市中級(jí)法院經(jīng)審理后采納了檢察機(jī)關(guān)公訴意見，依法作出如上判決。