“類期貨”交易模式

收款1-2天后發幣 單價比即時交易便宜100多元

“不同于一手交錢一手交幣的交易模式，周毅他們二人出售的‘期貨’是收錢后隔1-2天才發幣，平均一個比特幣會比即時交易的便宜100-150元人民幣?！倍辔煌婕覍τ浾弑硎?，“這個價格挺誘人的，不少人提前預訂，然后找下家出手，賺取差價?！?/p>

讓周毅、李想在圈內迅速躥紅的，正是這種基于一定價格優勢的“類期貨”交易模式。和素未謀面的陌生人進行如此大額的交易，還是通過“先付款，后打幣”的方式，這種模式在圈內并不多見。

張明算是接觸比特幣場外交易較早的“搬磚工”，其第一次接觸場外交易是在2017年。他告訴記者，自己觀察了周毅、李想兩人將近兩年時間，發現他們每次在群中的出貨量大、交貨也及時，沒出過問題，才覺得二人“口碑不錯”，開始與他倆交易的。

具備一定的渠道和圈內“口碑”的“比特幣場外交易員”，在比特幣供應鏈上處于“上家”位置，為其他“搬磚工”服務，收取擔保服務費或交易差價獲利。

由于世界范圍內的各個比特幣交易平臺行情不同，價格也存在一定差異，“搬磚工”游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。具體“搬磚”形式分為：國外平臺與國內平臺之間的“搬磚”；國內平臺之間的相互“搬磚”。

張明透露，2017年他在微信群買入35個比特幣后，看準當時買入的價格要低于韓國最大交易所Bithumb的報價，于是及時在Bithumb賣出，一次性賺了3.5萬美元。

“到了后期，周毅就不經常在群里露面，李想就充當周毅的下家的角色，從周毅那邊拿比特幣到群里叫賣，一個幣也會平均比周毅貴幾十塊錢。”張明透露，匯款賬戶是周毅的指定銀行卡號，李想只是幫周毅統計成交數量。

借幣拋利息“誘餌”

近九成玩家參與借幣付息業務 單個幣每天獲息百元

除了上述比特幣“類期貨”交易，周毅兩人還開展“借幣返息”的業務，即從微信群熟客處租借比特幣，并承諾支付高額利息。據悉單個比特幣每天利息能達到100-120元人民幣。

張明透露，本次涉案的七千多比特幣中，不到九成是為了日息，主動將比特幣放到二人手中，最后因二人“跑路”無法拿回，另有超一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

此外，此次案件部分玩家向記者表示，此前曾給周毅購買比特幣的錢，但發幣時間到來之初，周毅、李想也曾詢問他們：“幣是急用嗎，到的幣不是很多，如果要是不著急的話就借給我，我每天給你利息?！?/p>

不過，據記者了解這些玩家多數并沒有接受借幣返息，而是催促二人盡快發幣。但多次催促后，周毅兩人只是私下給催得緊的客戶微信轉賬一筆“賠償金”，表示“幣馬上就發，再等等”。

玩家王平（匿名）對記者表示在4月5日，也收到了一筆700元的賠償金?！拔抑榔渌嗽谀嵌螘r間也收到了一次賠償金，有的幾百塊，有的上千，但之后錢也沒再轉，幣也沒再發?！倍笃谫弾诺耐婕覄t不曾得到所謂的“賠償金”。

從“口碑不錯”到失聯

周毅曾拉群解釋 得知報案后失聯

在得知交易員拿錢“跑路”后，讓“搬磚工”王哲感到“絕望”的是，單是今年就（在別處）被騙了兩次，算上這次被周毅、李想等人“卷走”的60多萬，今年已經被騙了200多萬。

從今年4月起，張明也發現一向按時交幣的兩人開始用各種理由拖延。

一開始張明并不擔心，“畢竟他們兩個人口碑不錯”，甚至在第一批比特幣尚未打到賬戶時，又花近百萬再次購入數十枚比特幣。兩次交易，他分別向周毅、李想購買85枚、25枚比特幣，累計金額達400余萬。

但距離應發幣時間越來越久，他漸漸感覺到“不對勁”，“沒想到在微信群一問，居然有這么多人都過了很久還沒有拿到幣，當時就感覺情況不妙”，張明說。

另一位玩家對記者表示，在花了40多萬購買比特幣后的兩天，在詢問李想為何沒有按時發幣時，直接被周毅拉到了一個超百人的“維權群”，并未多解釋一句，也沒提及任何補償，她表示“一臉蒙”。而所謂的“維權群”中，除了周毅、李想外，全部都是未按期收到比特幣的買家。

在該“維權群”中，周毅發了一段與微信名為“石匠”的對話，向大家解釋，周毅自稱這位“石匠”位于巴西，由于巴西環境較亂導致比特幣交易無法正常進行，導致無法交幣。

4月14日，周毅在維權群里發了一個視頻，再次給出了一套賠償方案。視頻里周毅表示，兩人現在欠了太多人比特幣一時還不上，但是他們“錢還是賺得動”，所以他們將每天賺的5個比特幣的利潤還給所有人，將拖欠的比特幣慢慢還清。不過，群中很多人表示不再相信二人，“我覺得這就是在忽悠我們，我不接受”，張明說。

“石匠”究竟何方神圣，與周毅是何關系，是否真實存在，大多數玩家并不知曉。雖然后來有玩家表示與石匠取得聯系，對話中，石匠表示自己確實收周毅的期貨，并聲稱幣也都給他（周毅）了。

此后，在群中得知有人已經決定要去報案時，周毅、李想二人就“失聯”了。

立案調查

杭州警方立案偵查 玩家對“非吸”定性有爭議

“到了4月10日，實在等不及了，在交易群里說了兩人沒發貨的事兒，發現居然這么多人都沒收到幣，當時就感覺情況不妙，我立馬決定回國報警”，張明說，他也是該案第一位報案人。

4月16日，二十多位買家決定去杭州報警。

根據立案告知書顯示，杭州市濱江區公安分局針對周毅等人的非法吸收公眾存款一案，符合刑事立案標準，已對該案立案偵查。有玩家透露，另一嫌疑人李想也于5月初被公安機關抓獲并刑拘。

在維權群中，記者觀察到，玩家最關注的是如何為案件定性。他們對于目前“非法吸收公眾存款”的定性并不滿意，“兩人是因巴西出了問題導致無法發幣，并非故意行騙的說辭系狡辯。”

“通過跟律師溝通，發現難點在于一些被迫接受借貸關系的買家，容易被認定為是自愿的借貸關系，難以從法律上判定屬于非吸”，一位買家對記者表示其憂慮。

“我們就是想給警察提供更多信息，證明他們在3月初就知道無法發幣，此后的交易不僅是非吸，還是詐騙”，多位買家稱。

“非法吸收公眾存款和集資詐騙的區別在于是否以非法占有為目的。”北京德恒律師事務所律師徐凱曾公開表示。

徐凱分析，“以非法占有為目的”簡單來說，就是在非法吸收公眾存款之時，融資者不符合向不特定的人公開融資的條件，以不占有你的錢物為目的而進行融資，屬于非法吸收公眾存款。但如果融資者一開始就是要以騙取你的財物為目的非法集資的，那就構成集資詐騙。

維權群中是來自世界各地的買家，因為時差關系，幾乎24小時都有人發言，他們不斷在群中反饋又有誰回國報案，也會在群中討論受理案件時警方反饋有何含義。

針對目前案件進展，杭州市濱江區西興派出所5月21日回復新京報記者稱，周毅、李想等二人目前已經刑拘，后續還會繼續調查。