國家市場監(jiān)督管理總局日前下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見，意見指出，當(dāng)前打擊傳銷工作形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)蔓延態(tài)勢(shì)迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，異地聚集式傳銷活動(dòng)雖總體可控，但在一些重點(diǎn)地區(qū)仍較為突出。

全面落實(shí)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”

“線上監(jiān)測(cè)、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”的打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”，是對(duì)近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測(cè)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動(dòng)指引。各級(jí)工商和市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)研究，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)，在打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作中全面落實(shí)“四步工作法”要求，并在實(shí)踐中進(jìn)一步豐富完善。

線上監(jiān)測(cè)，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位要不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測(cè)模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔ⅲ瑴?zhǔn)確研判；各地工商和市場監(jiān)管部門要不斷完善傳銷監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測(cè)等職能，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)能力。

線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測(cè)成果的查證和運(yùn)用。各地工商和市場監(jiān)管部門接到上級(jí)單位轉(zhuǎn)辦、外地移送的案源線索后，要建立臺(tái)賬，迅速開展線下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競爭執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對(duì)；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對(duì)公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開信息、工商和市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對(duì)實(shí)證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)登記情況；五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場查證等。

多措處置，是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。一是對(duì)有苗頭尚未實(shí)施傳銷行為或違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較輕的，要靈活運(yùn)用提醒、約談、告誡、行政查處、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示等多種干預(yù)措施，配合運(yùn)用企業(yè)登記注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)、廣告監(jiān)管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，避免坐大成勢(shì)；二是對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較大，但未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的，要加強(qiáng)行政查處；三是對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或涉嫌刑事犯罪的，要及時(shí)果斷移送公安機(jī)關(guān)，協(xié)同打擊。

穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對(duì)公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各地工商和市場監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。要加強(qiáng)輿情信息收集，密切關(guān)注涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)，突出屬地維穩(wěn)責(zé)任，在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同相關(guān)部門開展善后工作，嚴(yán)防出現(xiàn)大規(guī)模群體性事件。