騙局層層升級(jí)

長(zhǎng)沙市人民檢察院指控，從2010年開(kāi)始，鄭志祥、劉安逸、萬(wàn)俊松等人分工合作，采取成立空殼公司并虛構(gòu)申報(bào)材料，以及利用不符合申報(bào)條件的公司偽造、編造申報(bào)材料，采取共同申報(bào)或者互相糾合申報(bào)的方式，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，申報(bào)并騙取國(guó)家引導(dǎo)基金投資保障科技專項(xiàng)資金合計(jì)1322萬(wàn)元。

2010年11月，鄭志祥、萬(wàn)俊松聯(lián)系代辦公司，以5個(gè)在校大學(xué)生的名義注冊(cè)成立了湖南澳翔新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“澳翔”)、湖南鴻旗新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻旗”)、長(zhǎng)沙璞慧生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“璞慧”)、湖南綠創(chuàng)環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綠創(chuàng)”)、湖南駿凱節(jié)能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“駿凱節(jié)能”)5家公司，4人以自己或者親屬的名義分別作為公司的股東，實(shí)際控制上述公司，但均沒(méi)有實(shí)際出資。

5家公司的工商資料顯示，澳翔、鴻旗成立于2010年11月24日，璞慧、駿凱節(jié)能成立于2010年11月17日，綠創(chuàng)成立于2010年11月18日。5家公司的法人分別是5名在校大學(xué)生，鄭志祥、劉安逸、駱超、曹睿玲、周邵春分別是5家公司的股東。

辦案人員查看5家公司的賬簿，財(cái)務(wù)憑證、納稅記錄、會(huì)計(jì)憑證、銀行流水等，發(fā)現(xiàn)這些公司成立以來(lái)，沒(méi)有主營(yíng)收入、納稅記錄、正常的營(yíng)業(yè)開(kāi)支、研發(fā)力量、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)、科研支出，也沒(méi)有從事實(shí)際生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)行為，甚至連人員工資和水電費(fèi)用支出都沒(méi)有，全部是為了審批騙取引導(dǎo)基金投資保障款而成立的空殼公司。

2011年1月，4人隱瞞了澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能、綠創(chuàng)4家公司為空殼公司的事實(shí)，偽造了金科公司《投資意向書》，《無(wú)償輔導(dǎo)承諾書》等必需材料，并編造了相關(guān)公司員工、科研人員、科技項(xiàng)目、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等資料，以虛假材料申報(bào)科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金。其中澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能公司合計(jì)獲得2011年科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金290萬(wàn)元。

依照國(guó)家規(guī)定，湖南省科技廳會(huì)對(duì)每一年度申報(bào)的投資保障項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，合格的可以再次申報(bào)投資保障(投資后)項(xiàng)目資金。

為了防止事情敗露，那290萬(wàn)元投資保障(投資前)資金被追回，同時(shí)為了能繼續(xù)申報(bào)投資保障(投資后)項(xiàng)目資金，2012年，鄭志祥等人辦理了金科公司虛假投資到3家公司的增資事項(xiàng)、編寫虛假材料、虛構(gòu)偽造了《委托投資管理協(xié)議》和《增資協(xié)議書》等材料，使得3家公司順利通過(guò)了湖南省科技廳的項(xiàng)目驗(yàn)收。

大約在2012年6月，駱超從知遠(yuǎn)公司退股，從此未再參與投資保障資金的申請(qǐng)。

但嘗到甜頭的其他3人并未收手。

澳翔等3家公司投資保障項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后，2013年，鄭志祥等人繼續(xù)隱瞞了澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能、綠創(chuàng)等4家公司為空殼公司的事實(shí)，以同樣手法偽造編造相關(guān)材料，申報(bào)了科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目專項(xiàng)資金，其中澳翔、鴻旗、駿凱節(jié)能共獲得(投資后)專項(xiàng)資金227萬(wàn)元，綠創(chuàng)獲得2013年科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金保障項(xiàng)目(投資前)專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，合計(jì)騙取267萬(wàn)元。

2014年，鄭志祥等人采取同樣手法，以璞慧公司的名義申報(bào)，2014年11月，國(guó)家創(chuàng)新基金網(wǎng)站公示，璞慧公司獲得2014年度投資保障(投資前)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。因該案案發(fā)，該資金尚未實(shí)際撥付。以上557萬(wàn)元投資保障資金到賬后，鄭志祥將其中457萬(wàn)元投到青蘋果公司，剩余100萬(wàn)元混同劉安逸的知遠(yuǎn)公司的收入，由4人均分。