“這次抓捕也非常驚險，孫某被抓獲后供述，其已經(jīng)訂好了晚上10點的飛機，如果錯過這次機會，下一次再想逮到他就難了。”李洋介紹，面對民警，孫某交代了一切。他告訴民警，自己出逃時沒有錢。為了賺錢，他經(jīng)常流連于賭場，試圖一朝翻本。

截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對于另一名主犯，警方仍在進一步追捕之中。

500多本卷宗要用車?yán)?/strong>

“玄祥時韻案件，涉及的資金量大，受害人多，相當(dāng)罕見。”南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊大隊長周林介紹，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動向。

玄祥時韻以“宣傳費”名目進行投資返利，更具迷惑性。“這也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一。”周林說，當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來越強，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

“由于此案規(guī)模罕見，南京警方出動了大量警力開展調(diào)查工作”。南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊教導(dǎo)員李子健介紹：“整個案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的”。

警方提醒，非法集資常見手段就是以高額回報為誘惑。當(dāng)前經(jīng)濟形勢不佳，年化收益率超過10%都不太可能，更別說月利8%了。同時，市民也要認清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補西墻，用后來者的錢填前面人的窟窿，一旦無人繼續(xù)投資，資金鏈頓時斷裂。你拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。

開網(wǎng)站搞非法彩票

國內(nèi)窩點被端國外繼續(xù)干

前不久，江蘇淮安開發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠赴馬來西亞吉隆坡，協(xié)調(diào)馬來西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國。至此，這個涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營彩票團伙被徹底摧毀，扣押贓款1000多萬元。

老板玩私彩輸?shù)?0多萬

30歲的黃某是淮安一名個體戶，2014年11月，在網(wǎng)友介紹下接觸“樂盈網(wǎng)”玩起“時時彩”。在賺了8萬多元后，他不斷加大投入，最終賠進去70多萬元。淮安開發(fā)區(qū)海口路派出所接到報警后，發(fā)現(xiàn)“樂盈網(wǎng)”其實是個非法彩票網(wǎng)站。“這是一起非法經(jīng)營案，由經(jīng)偵大隊為主，多個部門聯(lián)動，成立專案組。”開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊大隊長姚超介紹。

隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，這個“樂盈網(wǎng)”的服務(wù)器架設(shè)在境外，背后則是一個非法彩票經(jīng)營團伙，指揮部就在國內(nèi)，盤踞于福建廈門、龍巖一帶。

境內(nèi)窩點被端，境外繼續(xù)干

經(jīng)過偵查，專案組摸清了該團伙的組織架構(gòu)。2013年9月，福建龍巖人陳某出資成立一家公司，并拉黃某某、王某、吳某、曾某、郝某等7人出資一起做股東，另外招募20多人，在廈門合伙開發(fā)非法彩票網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在馬來西亞。

專案組民警楊彤介紹，陳某等人設(shè)計的非法彩票網(wǎng)站，表面上與正規(guī)的彩票網(wǎng)站差不多，但每次彩民在網(wǎng)上投注打款后，幕后的操盤手會立刻把這筆錢導(dǎo)入一級銀行卡，并在最短時間內(nèi)由20名客服迅速分流到更多的二級銀行卡。最后，這筆錢匯總到陳某等人掌控的少數(shù)幾張銀行卡內(nèi)，再由專人取款，以現(xiàn)金方式分贓。由于賠率高，不到一年就吸引了數(shù)億元的投注額。這些錢大部分進了陳某團伙的腰包，團伙成員多的分到六七百萬元，少的也分到數(shù)十萬元。

專案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手，最終鎖定該團伙的窩點在廈門，并確定了陳某等8名骨干的身份。

2015年9月24日，在廈門警方支持下，專案組隱蔽出擊，一舉將陳某等多名骨干抓獲。然而，境內(nèi)窩點搗毀了，境外窩點的吳某等人仍繼續(xù)作案。

今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴馬來西亞開展工作。警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后押解回國。

至此，該團伙所有骨干成員全部落網(wǎng)。現(xiàn)已初步查明，該案非法經(jīng)營彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬元。目前，此案在進一步偵查之中。