新華社太原1月8日電題：3個月狂收近3.8億元！境外注冊境內發展代理迅速擴張……警惕互聯網賭博新動向

新華社“新華視點”記者孫亮全、胡靖國

3個月內賭博網站賬戶瘋狂收入3.8億元！各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，涉案人員300多人。

山西大同警方近期偵破一起公安部督辦的大型境外網絡賭博案件。在該案中，網站代理遍布國內16個省份。警方調查發現，犯罪團伙將窩點設在境外，專門針對境內賭徒設置騙局。

賭博網站3個月狂收近3.8億元

2017年底，50歲的山西大同市民高某英經“網友”楊某介紹，上了一個名為印象彩票的境外賭博網站。楊某說，這家網站設在境外，以彩票實時數據為輸贏參考依據，賠率高且玩法多。

追求刺激的高某英注冊賬戶開始嘗試，很快贏了1萬元。但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸掉了20多萬元。

警方查證，印象彩票網站通過網絡在線接收客戶注冊，對北京賽車、重慶時時彩、極速時時彩等項目進行下注，按照輸贏結果進行兌付，客戶輸了的錢就是網站的盈利。

高某英參與的賭博項目是北京賽車。印象彩票網站接入福利彩票中北京賽車的實時數據，在網站下注后，網頁上會播放北京賽車的實時畫面，比賽結束后開獎。玩法多樣，壓對即贏。這些項目分不同的盤口，各個盤口賠率各異，但都比正規售賣的福利彩票賠率要高。

大同市某煤礦臨時工楊某從2016年開始成了該賭博網站的常客，陸續輸掉幾十萬元。

警方調查發現，這個賭博網站的公司賬戶在3個月內入賬近3.8億元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、內蒙古自治區巴彥淖爾市等地成功抓獲7名犯罪嫌疑人，凍結資金300多萬元。目前，犯罪嫌疑人已經被大同市人民檢察院批捕，案件在進一步審理中。

用假身份在國外建立“據點”，招募代理人迅速擴張

警方調查發現，犯罪嫌疑人購買假身份信息“四套件”——身份證號、銀行卡、銀行U盾和手機卡等，利用虛假身份在境外建立“據點”，開設服務器，專門針對境內人員進行詐騙。

警方介紹，印象彩票網站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均為國內人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技術、服務及財務人員組成的三個小組。

犯罪團伙通過招募代理人引誘賭徒參與，迅速實現擴張。他們將服務器架設好，接入福利彩票的實時數據后，便開始以高額回報為誘餌在國內發展代理和參賭人員。警方調查發現，該賭博網站的各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，65個地市，涉案人員300多人。

楊某輸了幾十萬元之后，于2017年1月注冊了一個代理賬號，以發展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金。下線代理或下線參賭客戶在網站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金。楊某通過在QQ群里發布廣告等方式，發展了包括高某英在內的9名下線參賭人員和一名下級代理，參賭資金達130多萬元。

大同市公安局網安支隊民警許富利介紹，詐騙團伙一般會讓參賭者先贏一點嘗到“甜頭”，等其上鉤后，在后臺通過人工操作或者算法更改下注結果進行詐騙。高某英說：“明明壓的是大，開獎時眼睜睜地變成了小。”

警惕互聯網賭博新動向

專案組在北京、重慶等地調查發現，印象彩票網站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設置的“幌子”。此外，警方表示，利用互聯網銷售彩票的行為也是被明令禁止的。2018年8月，財政部等12個部門聯合發布公告，再次明確，堅決禁止擅自利用互聯網銷售彩票行為，嚴厲打擊以彩票名義開展的網絡私彩、網絡賭博等任何形式的違法違規經營活動。

許富利等民警介紹，隨著打擊力度加大，服務器租賃管理逐漸正規，國內互聯網犯罪分子逐漸將網站服務器、人員等轉移到非洲、東南亞等地，在當地繳稅后就成了合法生意。

由于這些犯罪嫌疑人用虛假信息注冊并藏匿在國外，不容易被發現真實身份實施抓捕。“印象彩票網站的資金結算主要通過互聯網第三方資金平臺進行，很快就層層轉移，消失不見。網站的網址和一些結算賬號幾天一換，也難以追蹤。”大同市公安局網安支隊案件大隊大隊長王志華說。

類似賭博網站技術門檻并不高。一些犯罪嫌疑人雇傭幾名技術人員就能完成網站搭建，通過線上線下宣傳后就開始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網站的一名底層成員，他在2016年4月被舅舅“帶上道”后，在印象彩票網站負責3萬元以下的小額結算和資金轉移。2018年6月，高某德另起爐灶，伙同他人投資幾十萬元搭建了新的賭博網站“恒發彩票”。

警方表示，網絡賭博發案分散，建議各級、各部門加大協調力度。同時，對倒賣身份信息的上游犯罪也要進行專項打擊。

民警表示，按照法律規定，明知他人實施網絡賭博犯罪，而為其提供互聯網接入、通訊傳輸、支付結算等幫助的，才構成犯罪，但認定“主觀故意”很難。他們建議，盡快出臺新的司法解釋，彌補法律漏洞。同時，有關部門應嚴查為賭博網站提供支付結算的第三方平臺，堵住互聯網犯罪的下游資金渠道。