根據(jù)中國人民銀行韶關(guān)中心支行移送的一條可疑交易線索，韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊在今年8月16日組成專案組對該起非法經(jīng)營案開展偵查。經(jīng)查證，該賬戶開戶至今專用接收一名叫彭某的男子前往澳門涉賭資金轉(zhuǎn)賬。自2016年起，彭某每次攜人民幣前往澳門賭博，先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開立的轉(zhuǎn)賬賬戶，再由犯罪團(tuán)伙多名成員通過多次轉(zhuǎn)賬將彭某的賭資（人民幣）兌換成港幣，在澳門交付給彭某，共計近5000萬元。

該地下錢莊規(guī)模龐大，涉案人數(shù)高達(dá)1萬余名，該犯罪團(tuán)伙控制了非法虛假賬戶148個，遍及全國20多個省份，涉案金額200多億元。他們通過調(diào)動港幣和人民幣的匯率變化，從中獲取暴利，其私自進(jìn)行資金結(jié)算的行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

11月9日，專案組在韶關(guān)、珠海、茂名統(tǒng)一收網(wǎng)，共搗毀地下錢莊2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。