新華社武漢９月６日電題：跨３０余地詐騙５００余起　“假冒公檢法”等騙局何以頻頻得手？

新華社“新華視點(diǎn)”記者梁建強(qiáng)、劉奕湛

潛藏境外，假冒“公檢法機(jī)關(guān)”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；精心編寫詐騙“劇本”，層層分工公司化運(yùn)作，每天撥打電話近千個……在公安部部署指揮下，湖北公安機(jī)關(guān)成功打掉４個在馬來西亞以假冒“公檢法”、假冒電子商務(wù)平臺客服等手段實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，從境外抓獲７４名犯罪嫌疑人，涉案金額７０００余萬元。

該跨國系列電信詐騙案的成功偵破，實(shí)現(xiàn)了自２０１５年以來中西部省份跨國打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“零突破”。近期湖北公安機(jī)關(guān)基本偵結(jié)此案。

詐騙分子何以頻頻得手？“新華視點(diǎn)”記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

陌生電話號碼背后的跨國騙局

家住湖北襄陽的宋女士未曾想到，一個偶然間接到的電話，竟是一場電信詐騙的開始。

２０１６年４月２３日，正值周末，宋女士的手機(jī)響了，顯示的是一個陌生號碼。

“接聽之后，那邊告訴我，我的信用卡在上海消費(fèi)了８０００多元錢，一直沒有還款。”宋女士說，她告知對方自己從未去過上海，對這筆消費(fèi)并不知情。對方表示，警方會與她聯(lián)系。

隨后，宋女士接到一個自稱為上海市公安部門工作人員的電話，稱宋女士卷入一起經(jīng)濟(jì)案件，并由“檢察機(jī)關(guān)人員”通過網(wǎng)絡(luò)給她發(fā)了一份“逮捕令”。

對方主動提示宋女士，可以通過查號平臺對來電號碼進(jìn)行查詢，以確認(rèn)“警方”身份。

宋女士撥打查號平臺電話查詢得知，來電號碼確實(shí)為上海公安部門電話，于是信以為真。按照對方“查賬以洗脫嫌疑”的要求，宋女士先后分多次將自己的個人銀行賬戶告知對方，并按照對方的提示在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行操作，５０余萬元現(xiàn)金先后被對方轉(zhuǎn)走。

發(fā)現(xiàn)對方不是“查賬”而是在“轉(zhuǎn)賬”，宋女士這才意識到可能遭遇騙局，于是向襄陽市襄州區(qū)警方報(bào)警。

警方初步偵查確認(rèn)，對方打給宋女士電話時，采用了改號軟件，來電顯示的“警方”號碼實(shí)際為篡改后的號碼，電話的實(shí)際撥出地在境外。

警方開展偵查工作的同時，又連續(xù)接到多名受害群眾類似報(bào)警，涉及金額數(shù)十萬元。

襄陽公安機(jī)關(guān)立即成立專案組，多警種協(xié)同作戰(zhàn)，并將案情逐級上報(bào)。公安部將此案列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動掛牌督辦案件，要求專案組按照“國內(nèi)斬鏈條、國外循線挖”的部署進(jìn)行打擊。

部分臺灣人主導(dǎo)組建“三線聯(lián)動”詐騙團(tuán)伙

專案組民警通過近三個月深入調(diào)查追蹤，確認(rèn)這一系列案件的主要嫌疑人藏身于馬來西亞，系跨國實(shí)施詐騙。

襄陽市襄州區(qū)公安分局副局長楊明全介紹，其主要作案方式為臺灣犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務(wù)窩點(diǎn)，利用非法獲取的大量大陸公民個人信息，網(wǎng)絡(luò)改號假冒“公檢法”工作人員來電，并以偽造“通緝令”“逮捕令”等法律文書進(jìn)行心理恐嚇，進(jìn)而瘋狂實(shí)施詐騙。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙分工明確，采取公司化運(yùn)作，不僅有精心編寫的詐騙“劇本”，還形成了“三線聯(lián)動”的詐騙形式。

其中，一線話務(wù)假冒“公安機(jī)關(guān)”民警，稱受害人身份信息被人盜用涉案，或涉嫌拐賣婦女兒童的刑事案件等，并告知受害人“涉案地區(qū)”的公安機(jī)關(guān)某單位的報(bào)警電話。詐騙團(tuán)伙使用改號軟件假冒的正是公安機(jī)關(guān)的報(bào)警電話，讓受害人“查詢真?zhèn)巍焙蟾菀仔乓詾檎妗?/p>

隨后，通過網(wǎng)絡(luò)改號后的二線話務(wù)假冒“公安機(jī)關(guān)”“檢法機(jī)關(guān)”等向受害人發(fā)送精準(zhǔn)信息的“逮捕令”“通緝令”，使受害人深信不疑，并在心理上產(chǎn)生恐懼感。

三線話務(wù)人員則專門負(fù)責(zé)與受害人保持長時間通話，引導(dǎo)受害人進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，提示受害人通過銀行或是利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作至“安全賬戶”等，直至完成詐騙。

襄州區(qū)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長樊其江介紹，不僅僅發(fā)生上述常見的假冒“公檢法”實(shí)施詐騙，這伙詐騙分子還假冒電子商務(wù)平臺客服實(shí)施詐騙，他們通常以非法手段購買消費(fèi)者網(wǎng)上購物詳細(xì)信息后，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。

首先，假冒客服人員利用網(wǎng)絡(luò)改號軟件撥打消費(fèi)者電話，稱交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，交易未完成，并詳細(xì)報(bào)出消費(fèi)者購買的物品及收貨地址等信息，消費(fèi)者輕信后，詐騙嫌疑人以退款為由向消費(fèi)者發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接，從而套取銀行卡密碼和驗(yàn)證碼，實(shí)施轉(zhuǎn)賬詐騙。

“只是想短時間內(nèi)賺到錢，卻誤入歧途。”看守所中，臺灣犯罪嫌疑人藍(lán)某告訴記者，自己“非常后悔”。他介紹，團(tuán)伙以臺灣人為主，并招募部分大陸犯罪嫌疑人，租住于馬來西亞檳城的別墅區(qū)，分工進(jìn)行行騙。“一線話務(wù)人員有１０多人，平均每天要撥打電話近千個，信息都是網(wǎng)上買來的。”

臺灣犯罪嫌疑人李某介紹，租住點(diǎn)的室外，安裝了多個攝像頭；從事話務(wù)詐騙的人員，嚴(yán)格采取封閉式管理，不得隨意離開房間，團(tuán)伙頭目定期派人運(yùn)送生活用品。

７４名嫌疑人境外落網(wǎng)　去年公安機(jī)關(guān)累計(jì)跨境抓獲１５００余人

湖北省公安廳反電信詐騙中心主任王志勇介紹，鎖定相關(guān)線索之后，專案組民警兵分多路，對國內(nèi)為詐騙團(tuán)伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網(wǎng)行動，民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、湖北等地抓獲犯罪嫌疑人５３人（其中臺灣犯罪嫌疑人２1名），收繳作案手機(jī)６０部，電腦７臺，涉案虛名銀行卡４０３張。

與此同時，公安部派員率湖北省公安廳、襄陽市公安局的精干力量組成的工作組赴馬來西亞開展工作。

經(jīng)我國駐馬大使館協(xié)調(diào)，在馬來西亞警察總署的配合下，２０１６年１０月２７日，中、馬兩國警方出動警力百余人，同時在馬來西亞多個詐騙窩點(diǎn)開展收網(wǎng)行動。其中，在檳城市一豪華別墅內(nèi)，端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲２７名犯罪嫌疑人，其中臺灣嫌疑人２１名，大陸犯罪嫌疑人６名，收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設(shè)備及海量詐騙犯罪電子證據(jù)。

另一行動小組在吉隆坡一民宅內(nèi)，端掉通過植入手機(jī)木馬病毒實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲４名大陸犯罪嫌疑人，收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

襄陽市刑警支隊(duì)侵財(cái)案件偵查大隊(duì)大隊(duì)長劉文海介紹，藏匿于吉隆坡的另兩處假冒電子商務(wù)平臺客服詐騙窩點(diǎn)同樣被鎖定，警方現(xiàn)場抓獲大陸涉案嫌疑人４３名，收繳大批作案工具。

４個詐騙窩點(diǎn)的７４名犯罪嫌疑人落網(wǎng)后被警方從境外押送至湖北。警方串并涉及３１個省區(qū)市的５００余起案件，涉案金額７０００余萬元。

“經(jīng)審訊，在馬來西亞抓獲的７４名犯罪嫌疑人和國內(nèi)抓獲的５３名犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。”襄州區(qū)公安分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長楊永忠介紹，“目前，案件已基本偵查終結(jié)，正準(zhǔn)備移送檢察機(jī)關(guān)。”

公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，公安機(jī)關(guān)開展了專項(xiàng)打擊行動。２０１６年以來，公安部先后赴２０余個國家開展執(zhí)法合作，搗毀窩點(diǎn)７０余個，抓獲犯罪嫌疑人１６００余人，先后從肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、亞美尼亞、越南、印尼押回２００余名臺灣犯罪嫌疑人，有力震懾了電信詐騙犯罪。

公安機(jī)關(guān)提醒，對于以“公檢法”、電子商務(wù)網(wǎng)站客服人員等名義打來的陌生電話要保持警惕，不要輕易進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時報(bào)警。（完）