一個(gè)表面上提供網(wǎng)絡(luò)棋牌服務(wù)的娛樂(lè)平臺(tái),背地里卻借助所謂“客服專(zhuān)線(xiàn)”指導(dǎo)賭徒通過(guò)第三方甚至第四方支付平臺(tái),以充值“金幣”兌換“籌碼”方式,組織數(shù)萬(wàn)人在網(wǎng)上開(kāi)展“百家樂(lè)”“詐金花”等賭博活動(dòng)。近日,江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)一起涉案金額高達(dá)5.6億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的5名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

賭徒“報(bào)警”牽出70萬(wàn)用戶(hù)網(wǎng)游

2016年11月,淮安市洪澤警方接到群眾舉報(bào),稱(chēng)一個(gè)名為“匯金國(guó)際”的網(wǎng)站涉嫌在網(wǎng)上組織賭博。兩名報(bào)警人稱(chēng),自己剛開(kāi)始只是在網(wǎng)站上玩一些免費(fèi)的撲克牌游戲,后來(lái)網(wǎng)站客服通過(guò)QQ推薦了幾款所謂新型游戲,并提出可以用充值“金幣”的方式搞一些小“彩頭”。在一個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi),兩名“受害人”通過(guò)網(wǎng)站客服,用支付寶轉(zhuǎn)賬給“第三方”充值金幣3萬(wàn)余元,全部在網(wǎng)站提供的“百家樂(lè)”“詐金花”平臺(tái)上輸?shù)袅恕＝拥綀?bào)警后,警方立即組織警力對(duì)“匯金國(guó)際”進(jìn)行初步偵查。

經(jīng)過(guò)幾天暗訪(fǎng),一家名義上經(jīng)營(yíng)正規(guī)網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲,實(shí)際上卻是組織賭徒進(jìn)行網(wǎng)上賭博的特大網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站出現(xiàn)在警方視野。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),在“匯金國(guó)際”網(wǎng)站上,所謂的平臺(tái)客服發(fā)布了大量棋牌游戲廣告,用于吸引用戶(hù)用手機(jī)或者電腦下載游戲服務(wù)端。在完成所謂注冊(cè)和服務(wù)端下載后,用戶(hù)可以登錄專(zhuān)用平臺(tái),進(jìn)入“房間”進(jìn)行賭博。

賭博方式集中在兩種,一種是以所謂“捕魚(yú)”“賽艇”為主,賺積分、猜輸贏和平臺(tái)坐莊對(duì)賭；一種是賭徒自行組織進(jìn)入房間玩麻將、撲克。通過(guò)對(duì)網(wǎng)站用戶(hù)和瀏覽量進(jìn)行技術(shù)統(tǒng)計(jì),辦案人員發(fā)現(xiàn)通過(guò)該網(wǎng)站進(jìn)行賭博的人員數(shù)量驚人,注冊(cè)用戶(hù)高達(dá)70余萬(wàn)人,活躍用戶(hù)達(dá)到10萬(wàn)余人,保守估計(jì)日賭資流水高達(dá)百萬(wàn)元以上。

跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

2017年2月,經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的追蹤,以網(wǎng)站設(shè)計(jì)者、經(jīng)營(yíng)者鄧某為主的涵蓋賭博網(wǎng)站技術(shù)維修、廣告推介、客戶(hù)服務(wù)等多個(gè)范圍的12名嫌疑人身份被警方成功鎖定。2月9日,在江蘇、湖南警方的密切配合下,辦案人員成功在湖南郴州某網(wǎng)絡(luò)公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。

“經(jīng)營(yíng)普通的棋牌網(wǎng)站,用戶(hù)人數(shù)少、流動(dòng)性大,根本無(wú)法盈利,只能想點(diǎn)其他辦法。”“匯金國(guó)際”的設(shè)計(jì)者鄧某某交代作案動(dòng)機(jī)時(shí)說(shuō)道。

據(jù)了解,2015年12月,經(jīng)營(yíng)棋牌網(wǎng)站兩年多的鄧某某因嚴(yán)重虧損,想到了架設(shè)賭博平臺(tái)、組織網(wǎng)絡(luò)賭博抽頭賺錢(qián)的“發(fā)財(cái)路”。購(gòu)買(mǎi)建設(shè)平臺(tái)所需安裝程序以及相關(guān)設(shè)備后,鄧某找來(lái)同樣經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站生意的唐某共同負(fù)責(zé)平臺(tái)創(chuàng)設(shè)、運(yùn)營(yíng),并成功架設(shè)“匯金國(guó)際”“名都國(guó)際”“華盛國(guó)際”三個(gè)使用同一數(shù)據(jù)庫(kù)、注冊(cè)會(huì)員共享的賭博網(wǎng)站。

為了推廣平臺(tái)和便于管理,鄧某、唐某又將具備網(wǎng)站維護(hù)、客服服務(wù)、廣告推廣經(jīng)驗(yàn)的南某、周某、彭某拉進(jìn)來(lái)分塊負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù),客服“喊人”、業(yè)務(wù)推廣等。

檢察官披露網(wǎng)絡(luò)賭博案新特點(diǎn)

“10個(gè)月不到的時(shí)間,網(wǎng)站從一個(gè)變成三個(gè),參與人員呈幾何級(jí)發(fā)展,會(huì)員達(dá)到70萬(wàn),涉案金額5.6億元,某些第三方支付平臺(tái)違規(guī)經(jīng)營(yíng)為賭博網(wǎng)站發(fā)展提供了便利……”負(fù)責(zé)該案件辦理的檢察官說(shuō)。

據(jù)了解,以往的網(wǎng)絡(luò)賭博案件往往是由賭徒注冊(cè)所謂VIP會(huì)員,采取直接充值或轉(zhuǎn)賬方式給網(wǎng)站管理方,從而組織或參與賭博。而本案中的鄧某等人為了規(guī)避打擊,專(zhuān)門(mén)成立一個(gè)所謂客戶(hù)服務(wù)部,并由負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常運(yùn)營(yíng)的南某牽線(xiàn)河北某第三方聚合支付公司,采取金幣與人民幣1∶1等額兌換的方式,提供資金結(jié)算服務(wù)。

參與賭博的“會(huì)員”注冊(cè)下載完網(wǎng)站提供的“匯全棋牌”“匯金棋牌”等賭博客戶(hù)端后,賭博平臺(tái)會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送玩家10個(gè)金幣的游戲幣,試玩過(guò)后要想繼續(xù)賭博必須聯(lián)系客服,按照網(wǎng)站要求購(gòu)買(mǎi)第三方平臺(tái)提供的“金幣”,由第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)匯入網(wǎng)站的銀行卡。在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博過(guò)程中,鄧某等人組織的賭博平臺(tái)會(huì)抽取玩家贏錢(qián)數(shù)額的5%作為“抽水”,而提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的河北某第三方聚合支付公司也會(huì)從網(wǎng)站獲得充值金額的3%作為服務(wù)費(fèi)。

鄧某等人抓住賭徒心理,精心設(shè)計(jì)了一系列參與賭博和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法。從第三方支付公司調(diào)取的結(jié)算信息中,警方發(fā)現(xiàn)鄧某某等人組織的賭博公司從成立到被查封的10個(gè)多月期間,非法獲利達(dá)1億余元。目前,涉案的8000余萬(wàn)元資金已經(jīng)全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批準(zhǔn)逮捕外,負(fù)責(zé)網(wǎng)站外圍客服聯(lián)絡(luò)、廣告推薦的其余7名嫌疑人也被采取行政強(qiáng)制措施,移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

□　說(shuō)“法”　讓網(wǎng)絡(luò)賭博違規(guī)者付出代價(jià)

“網(wǎng)絡(luò)賭博往往采取金幣或會(huì)員充值等方式,不存在實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金流動(dòng),給人的感覺(jué)好像都是在娛樂(lè),使得不少賭博人員參與或沉迷其中,等到一單單網(wǎng)上銀行交易明細(xì)寄到手中,才發(fā)現(xiàn)自己早已負(fù)債累累。”江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)韓少芹說(shuō)。

韓少芹建議,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件泛濫所暴露出的網(wǎng)絡(luò)支付管理漏洞,要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管,出臺(tái)針對(duì)性的管理辦法,不僅要求相關(guān)企業(yè)要自律,還要加大對(duì)違法行為的懲處力度,讓違規(guī)付出代價(jià),形成“不敢違規(guī)、不能違規(guī)、不想違規(guī)”的氛圍。同時(shí),要加強(qiáng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)賭博隱蔽性和危害性的法制宣傳,讓那些抱有僥幸心理、沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博的人及時(shí)悔悟、迷途知返。