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外匯局查處一批外匯違法違規案件:有地下錢莊涉案近500億

2017年02月27日 21:05 | 作者:吳雨 | 來源:新華社
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新華社北京2月27日電(記者吳雨)記者27日從國家外匯管理局獲悉,近期外匯局查處了一批外匯違法違規案件,有的地下錢莊案件涉案金額近500億元。今年外匯局將加強外匯市場的監管,嚴厲打擊外匯違法和違規行為。

外匯局介紹,近期外匯局查處了一批外匯違法違規案件,深圳6家企業在外匯收支中涉嫌違法,經過警方進一步偵查,破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。此外還查明多家企業采用虛假單據、虛構貿易等手段逃匯;多名個人采用“螞蟻搬家”的手段,涉嫌洗錢、非法轉移資產等行為。

“外匯局將繼續推動和支持金融市場的雙向開放,進一步提升跨境貿易和投資的便利化水平,更好地服務實體經濟?!?國家外匯管理局局長潘功勝日前在接受采訪時表示,當前我國外匯市場形勢比較穩定,跨境資金流動也在趨向平衡。

外匯局表示,今年將加強外匯市場的監管,嚴厲打擊外匯違法和違規行為,以維護我國的國際收支平衡。與此同時,還將增強政策透明度,推動金融市場繼續對外開放。(完)

編輯:秦云

關鍵詞:地下錢莊 涉案近500億 外匯違法違規案件

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