十八大以來(lái),黨中央把從嚴(yán)懲治腐敗放在突出位置,堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅,僅2016年1月至11月,就從70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)追回外逃人員908人,追回贓款23億余元。

“追逃與追贓工作相輔相成。追逃若不徹底,就意味著犯罪分子找到了避罪的天堂,逍遙法外。追贓若不徹底,就必然會(huì)助長(zhǎng)更多的腐敗分子攜款外逃。”最高人民法院刑二庭庭長(zhǎng)裴顯鼎坦言,已有的立法及相關(guān)司法解釋對(duì)違法所得沒收程序規(guī)定比較原則,法律適用存在較多困惑,難以滿足辦案需要。

最高人民法院、最高人民檢察院今天聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱規(guī)定),明確了認(rèn)定犯罪事實(shí)、申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)關(guān)聯(lián)性的證明標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,為司法實(shí)踐中適用違法所得沒收程序提供了直接依據(jù)。

明確違法所得認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

司法實(shí)踐中對(duì)違法所得的認(rèn)定,特別是轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)以及添附個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后形成的收益能否認(rèn)定為違法所得,普遍存在疑問(wèn)。

比如國(guó)家工作人員收受賄賂后,將違法所得用于購(gòu)房、購(gòu)買書畫、玉石珠寶、投資股票或者開設(shè)公司等,其投資形成的財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)?對(duì)于增值部分是否應(yīng)當(dāng)沒收?

規(guī)定明確,通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的,轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為違法所得。來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,應(yīng)當(dāng)視為違法所得。

最高檢法律政策研究室主任萬(wàn)春認(rèn)為,過(guò)去違法所得的范圍界定不清,特別是當(dāng)違法所得部分全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合的情況下應(yīng)當(dāng)如何處理,沒有明確規(guī)定。新規(guī)定的實(shí)施有利于防止犯罪嫌疑人通過(guò)將違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)或者與合法財(cái)產(chǎn)相混合等方式,掩飾、隱瞞違法所得及其收益,從而逃避追繳。

電信詐騙可沒收違法所得

根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,違法所得沒收程序適用于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件。司法實(shí)踐中,對(duì)于可以適用違法所得沒收程序的貪污賄賂犯罪一般采取狹義的理解,認(rèn)為主要是貪污罪和受賄罪。

規(guī)定進(jìn)一步明確了違法所得沒收程序適用于5類案件,包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、恐怖活動(dòng)犯罪案件等。

近年來(lái),電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙案件高發(fā)頻發(fā),每年發(fā)案30余萬(wàn)起,給被害人造成幾百億元損失。資料顯示,一次被騙數(shù)百萬(wàn)元、數(shù)千萬(wàn)元的案件屢屢發(fā)生,最高單筆被騙數(shù)額高至1.06億元。

據(jù)萬(wàn)春介紹,此類案件具有犯罪嫌疑人與被害人無(wú)實(shí)際接觸、跨區(qū)域甚至跨國(guó)境實(shí)施、犯罪嫌疑人到案困難等特點(diǎn)。目前,公安機(jī)關(guān)偵辦的電信詐騙案件,相當(dāng)部分的犯罪嫌疑人潛藏在國(guó)外,難以抓捕到案,案件無(wú)法進(jìn)入審判程序,導(dǎo)致涉案賬戶的被騙資金無(wú)法返還。

值得一提的是,規(guī)定將電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙兩類特殊詐騙案件也明確納入違法所得沒收程序的受理范圍,回應(yīng)了群眾期待。

借鑒優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)

記者發(fā)現(xiàn),此次出臺(tái)的規(guī)定明確,申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。這一規(guī)定借鑒了優(yōu)勢(shì)證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn),在以往司法解釋中并不多見。

據(jù)了解,優(yōu)勢(shì)證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)適用于檢察機(jī)關(guān)沒收違法所得的申請(qǐng),根據(jù)“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的舉證原則,只要檢察機(jī)關(guān)提出的證據(jù)證明,申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn),除返還被害人以外,就應(yīng)當(dāng)沒收。

萬(wàn)春告訴記者,犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡違法所得的沒收程序是刑事訴訟法規(guī)定的一個(gè)特別程序,與普通刑事訴訟程序有很大的區(qū)別。其中,依普通刑事訴訟程序需要查明的是被告人的犯罪事實(shí),適用的是事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而違法所得沒收程序的基本法理依據(jù)在于“不讓犯罪分子通過(guò)犯罪獲得任何收益”,需要查明的是申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)與犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)性。

萬(wàn)春解釋說(shuō):“這類犯罪主體涉案在逃,一些具體的犯罪事實(shí)也難以一一查實(shí),因此,違法所得沒收程序無(wú)必要采用刑事訴訟排除一切合理性懷疑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和證明體系,而采用的是高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。”