“這里是中國移動，您的手機將在2小時后被強制停機，如果有疑問請按零”“這里是順豐快遞，您有一個包裹尚未簽收”……你是否曾有接到這樣的電話？看似一通簡單的電話背后，其實是一個特大跨境電信網絡詐騙團伙在作祟。

6月24日，在公安部統一指揮部署下，浙江溫州等地公安機關組織百余名警力前往柬埔寨，將39名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人(其中大陸14人、臺灣25人)順利押解回溫州，并迅速成立“6·25”專案組偵辦此案。

《法制日報》記者近日從溫州市公安局獲悉，截至目前，“6·25”專案偵辦取得進一步突破，在前期從柬埔寨押回39名犯罪嫌疑人的基礎上深挖擴線，繼續抓獲62名犯罪嫌疑人，累計到案人數達101名，初步查破案件135起，涉案金額達2000余萬元。

深挖出3個跨境電信詐騙團伙

今年4月以來，溫州市公安局反詐騙中心針對冒充公檢法電信詐騙案件頻發的態勢，依托合成作戰中心進行深入分析研判，發現該類案件大部分系臺灣人作案，犯罪窩點多在柬埔寨境內，屬于跨境詐騙團伙。

6月中旬，在公安部的統一部署下，浙江溫州、金華等地組成聯合專案組赴柬埔寨開展偵查工作并抓獲39名犯罪嫌疑人，并順利將其全部押解回國。專案組通過對押回的39名犯罪嫌疑人審訊研判，查明39人分屬3個互不關聯的詐騙團伙，案件涉及北京、上海、浙江等地。

7月25日，在公安部統一指揮下，浙江溫州等地公安機關分別在吉林、黑龍江等地，陸續抓獲了40名犯罪嫌疑人。

溫州市公安局反詐騙中心民警金賽告訴記者，“這次抓捕的對象主要在詐騙團伙中從事一線話務員的角色。其中，鄭某從2012年開始就在柬埔寨做電信詐騙話務員，之后介紹親戚、朋友到詐騙團伙，當起了話務員的招募者，先后介紹20多人入伙，每介紹一個人入伙會得到2000元的介紹費。”

專案組同時加大對各個詐騙環節的研判力度，著重對話務員、線路商、改號平臺、販卡商等四大環節進行深挖研判，經過3個月不懈努力，在河南、福建等8省10市開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人22名。

警方在偵查中了解到，本次偵辦的詐騙團伙由臺灣人組織發起，其中1號團伙和3號團伙自2011年以來，先后在柬埔寨、埃及、約旦等國家開展詐騙活動。

話務員扮演不同角色騙受害人

6月13日，柬埔寨警方在一處三層樓別墅中的1號窩點抓獲27名人員，抓捕現場的桌子上擺著詐騙劇本，當時不法分子正在打電話實施詐騙。根據對現場繳獲筆記本電腦、U盤、光盤等物證查證發現，該團伙針對的受害人主要集中在湖南、湖北、貴州地區。

溫州警方根據研判和審訊情況查明，該窩點為一個較完整的詐騙團伙，由組織者、鍵盤手、一線話務員、二線話務員和1名三線話務員組成。

一線話務員使用網絡電話，并根據菜單直接撥打被害人電話，以冒充公安機關來核實被害人身份，告知其名下銀行卡涉嫌洗黑錢。待受害人上鉤再轉到二線話務員。

二線話務員聲稱自己為“公安局”“專案組”等公安局辦案人員，告知受害人涉嫌洗黑錢。核實受害人所持有的銀行卡賬號和余額，核實完畢后再轉給三線話務員。

三線話務員假冒最高人民檢察院工作人員，騙取受害人銀行卡密碼后與“水房”(即在臺灣進行詐騙的人)對接，由“水房”將受害人銀行賬戶內的錢轉入作案銀行卡。

為什么設置一線、二線、三線

溫州市公安局刑偵支隊一大隊副大隊長盧立錕解釋說，“團伙中每個人都有一個昵稱，一線話務員不能到二、三線的活動區域，彼此之間沒有聯系。三條線分別扮演不同的角色，層層設置騙局，讓受害人一步步上當受騙。同時，通過時空錯位，如二線通常扮演上級公安機關，使得受害人不能及時到公安機關進行核實，就可以實現遠程操控。”

“不法分子主要通過對受害人施壓實現精神控制。”盧立錕說，讓受害人處于恐慌狀態，降低警惕性，覺得自己“攤上大事兒了”，一步步掉入騙子的圈套。

柬埔寨警方搗毀的2號詐騙窩點于今年3月開始運轉。針對的受害人主要集中在河南、陜西、浙江等地。

戴某是25歲的臺灣女大學生。去年畢業后，出于好奇，在朋友的介紹下來到柬埔寨，剛開始說是做“客服人員”，后在去賓館的車上，接機的人把護照、手機收走，被告知是從事電信詐騙。

據戴某交代，“在賓館住了幾天，然后被帶到公司。剛開始是要做中國移動，要熟悉相關業務。工作人員給一張紙，要我們照著背，并想象‘客戶’可能提出的疑問及應對方式。”

戴某所在的2號團伙主要是以群撥的方式實施詐騙，主要扮演中國移動、中國聯通和快遞的客服人員。

該團伙日常運作方式跟1號團伙一樣，但詐騙劇本有所區別，以假冒電信部門謊稱受害人信息外泄為劇本。二線話務員也謊稱為公安部門，告知受害人涉嫌洗錢等跨國犯罪，然后以“資金清查”為由誘導受害人講出銀行卡密碼、余額等信息。如受害人仍未被詐騙成功，再轉接到三線話務員實施詐騙。

警方還通過搗毀的3號犯罪窩點挖出了一個涉及54人的詐騙團伙，該團伙犯罪形式也是同樣通過一、二、三線話務員扮演不同角色行騙。

買來的公民信息被稱為“菜單”

據了解，1號電信詐騙團伙具有專業化、集團化特點，他們叫詐騙團伙“公司”，團伙有一名管理者和后勤保障人員，只有管理者和后勤保障人員可以自由出入，其他人不能走出窩點，手機、身份證、護照等都統一上交，跟外界脫離聯系，實行半軍事化管理。

1號團伙管理者是臺灣人董某，六年前做生意失敗，五年前被朋友騙到柬埔寨開始電信詐騙，剛開始是做話務員，后因精通業務、善于管理，而做了管理者，主要負責基本的工作安排、保障團伙成員的基本生活。

董某之前因經濟窘迫向該團伙“幕后老板”借錢，2015年開始為該團伙“效力”，他的薪酬就直接由“幕后老板”根據業績支付。

據統計，不到三個月時間，該團伙共詐騙780萬元人民幣。

1號團伙實施詐騙是依據買來的信息實施詐騙，他們把信息稱為“菜單”。

董某交代說，這些“菜單”都是“幕后老板”從“菜商”手里買來，然后發給所經營的詐騙窩點。每天早上，鍵盤手負責把“菜單”分配給一線話務員，一般一個人一天可以撥打180至250通電話。每天晚上7點開總結會，騙到錢的人講經驗，沒有騙到錢的要檢討，會被罰背劇本、甚至被罵。

打掉電信詐騙的多個支撐環節

溫州市反詐騙中心副主任陳豐介紹說，專案組確立了“打環節，聚焦點”的思路，深入去查的時候才發現真正實施電信詐騙的環節只是冰山一角，在這背后有各種各樣利益鏈條的支撐，如買賣信息、線路商、改號平臺等。如果不把這些支撐電信詐騙的環節打掉，就不能斬草除根。

今年9月，專案組在北京抓獲線路接入商胡某，他從事線路租用業務，主要提供境外線路接入服務。根據審訊，胡某伙同他人將租來的線路按照每分鐘0.27元至0.3元不等的價格租用給詐騙窩點，兩年間共獲利40余萬元。

專案組在無錫抓獲改號平臺商袁某夫婦。同時，一舉摧毀了袁某下面的服務器租用、VOS認證等子環節。根據資金流分析發現袁某專門為窩點提供網絡語音技術。通過偵查審訊還發現其有為窩點充值大額話費、為窩點洗錢等行為。2014年以來，窩點向其個人銀行卡匯入共計230余萬元。

專案組還在河南抓獲販卡環節主要犯罪嫌疑人孔某及其下級販卡商杜某，主要辦卡人王某。針對在押3名對象，專案組對案件資金流、網絡流、人員流等系統分析，以案件為中心，人員為重點，確定了販賣銀行卡集團架構。臺灣窩點人員嚴某和李某以1000元左右價格向大陸一級代理商孔某購買全套銀行卡，包括網銀及銀行卡信息；孔某向二級代理商杜某購買，杜某再向辦卡人員王某收購全套銀行卡。據孔某交代，臺灣窩點人員向其收購全套銀行卡，但只需將U盾寄至臺灣，剩余保留在孔某處。目前，專案組仍在進一步深挖中。